91影视

取缔役は、取缔役及び使用人が実践すべき指针である「狈贰齿颁翱91影视グループ行动宪章（以下「行动宪章」といいます。）」を踏まえ、率先して当社の社会的责任を全うすべく、「グループ理念」の実现を目指し、适正に职务を遂行します。

取缔役会は、独立性を有する社外取缔役を含む全取缔役で构成し、定例の取缔役会を原则として月1回开催して重要事项の决议を行うほか、定期的に业务执行状况の报告を行います。

取缔役の遵法精神の彻底と、より高度な伦理観の确立并びに秩序や规律の维持及び不祥事の未然防止を図るため、各组织にコンプライアンス推进本部を设置し、同本部が中心となってコンプライアンスに係る各种施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくほか、构成员に外部委员を含むコンプライアンス委员会を定期的に开催するなど、コンプライアンス体制の适正な确保を図ります。

コンプライアンス通报?相谈窓口を社内及び社外（弁护士）に设置し、不祥事の早期発见、未然防止を図るとともに、通报等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を确保します。

取缔役は、法令又は定款に违反するおそれのある事実を発见した场合は、直ちに必要な措置を讲じるとともに、反社会的势力からの不当な要求に対しては毅然として対応し、断固としてこれを排除します。また、监査役がこれらの事実に関して助言又は勧告を行った场合は、これを尊重します。

取缔役会の议事録及び资料を含め、职务の执行や意思决定过程に係る情报は、文书又は电磁的媒体に记録し、社内规则に基づき适切に保存及び管理するとともに、适切な情报开示に努めます。

道路构造物等の安全性?健全性を含む91影视の安全?安心、お客さま?国民の信頼、また事业活动全般の健全性の确保を図るため、当社の経営リスクに関して、取缔役を构成员に含む経営リスク管理委员会を设置し、リスクマネジメント基本方针に基づく适切かつ継続的なリスク管理を行うとともに、同委员会の総括的な管理のもと、分野别に分科会を设置してリスク対策を行い、常に适切に运用されるよう継続的に改善を図ります。

入札契约手続については、纲纪保持に関する规程等を遵守し、公共性の高い91影视事业に携わることへの社会的责任の重さを常に认识して职务に取り组むとともに、外部の有识者を构成员とする入札监视委员会を定期的に开催するなど、透明性?公正性の确保に努めます。

また、大规模灾害等には灾害対策基本法、国民保护法等の法令の规定に従い适切に対応するため、危机管理防灾専门部署が中心となって策定した事业継続计画（叠颁笔）を活用するとともに、自治体等との包括协定?灾害协力协定等に基づく连携を図り、グループ全体での灾害対応力の强化を図ります。

当社の事业に重大な影响を及ぼすおそれのある新型ウイルス等の感染症に対しては、新型ウイルス等感染症対応にかかる事业継続计画（叠颁笔）に基づき、お客さまや社员の生命を守るとともに、事业継続のために必要な体制をグループ全体で构筑します。

中期経営计画を策定し适切な目标管理を行うとともに、その进捗状况について定期的に検証するなど、业务を効率的に実施する仕组みを确保します。

取缔役は、组织规程や権限?责任规程等の社内规程に基づき、その职务分担と各职位の権限?责任を明确にし、効率的な职务执行を行います。

取缔役会で决议する事项については、社内での意思の疎通、情报の共有を図り、経営の効率化に资するよう、原则として、経営会议で事前に协议します。

法令、定款、行动宪章その他社内规则の遵守を社内に恒常的に浸透させるため、コンプライアンス担当の取缔役を置き、担当取缔役は、取缔役会に职务の执行状况を报告します。

使用人の遵法精神の彻底と、より高度な伦理観の确立并びに秩序や规律の维持及び不祥事の未然防止を図るため、各组织にコンプライアンス推进本部を设置し、同本部が中心となってコンプライアンスに係る各种施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくほか、コンプライアンス委员会を定期的に开催するなど、コンプライアンス体制の适正な确保を図ります。

社内及び社外（弁护士）のコンプライアンス通报?相谈窓口の适切な运用に努め、不祥事の早期発见、未然防止を図ります。通报等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を确保します。

监査部による継続的な监査の実施を通じて、业务运営の适正性と経営効率の向上等を図ります。

グループ全ての构成员が実践すべき指针として制定した行动宪章に则り、公司の社会的责任を果たすとともに、「グループ理念」の実现を目指します。また、グループの运営に係る规则等に基づき、子会社の业绩、财务状况その他経営及び业务执行に関する重要事项について协议又は报告を求めるなど、グループの业务を适正かつ効率的に运営するとともに、グループの连络会议等を通じて意思疎通を密にします。

监査部は、业务の适正かつ効率的な执行の确保、内部统制の确立を支援するため、定期的に监査を実施します。また监査役が必要に応じて业务状况等を调査?确认できる体制を构筑します。

グループ共通のリスクマネジメント并びに社内及び社外（弁护士）のコンプライアンス通报?相谈窓口の适切な运用に努め、リスク又は不祥事の早期発见、未然防止を図るとともに、通报等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を确保します。

监査役の职务を补助する専任の使用人を置くこととし、监査役から当该使用人の充実を求められた场合は、これを尊重します。

监査役の职务を补助する使用人の指挥命令は监査役が行うとともに、その人事异动及び评価については、监査役の意见を徴し、これを尊重します。

取缔役は、监査役に対し、业务又は财务に重大な影响を及ぼすおそれのある事项、その他着しい损害を及ぼすおそれのある事项を発见した场合、直ちに报告を行います。

また、取缔役及び使用人は、监査役から职务の执行に関する事项の説明又は报告を求められた场合は、速やかに当该事项について説明又は报告を行います。

さらに、监査役を构成员に含む経営リスク管理委员会において、経営に影响を及ぼす恐れのある当社及び子会社の各种リスクを把握するとともに、当该委员会の定めに基づき、监査役へ适切にリスクを报告する体制を构筑します。

监査役へ报告等を行った者に対しては、そのことを理由として、不利益な取扱いは行いません。

重要な业务の执行状况及び経営に必要な社内外の重要事项については、监査役の出席する経営会议に报告します。

また、监査役と取缔役との意见交换を定期的に実施するほか监査役と监査部及び会计监査人との定期的な情报交换を実施するとともに、监査役が、その监査が実効的に行われることを确保するため、重要な会议への出席など必要な措置を求めた场合は、これを尊重します。

监査役がその职务の执行について生じる费用の前払の请求等をしたときは、适切に当该费用の処理を行います。